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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição do propina para os envolvidos pelo esquema do corrupção.

O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Este magistrado destacou ainda este risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o período do tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de companhias laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

De pacto utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘com o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.

Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado pela reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do investigue este site BankBoston no Brasil, sendo de que o contrato por aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam estar em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

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Por convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios do de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Os dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES ré especialmenteus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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